By San José, Costa Rica — Em uma operação conjunta denominada “Nexus”, autoridades costarriquenhas e colombianas desferiram um golpe significativo contra um sofisticado grupo de phishing que visava clientes do Banco de Costa Rica. A operação envolveu nove raids em todo o Costa Rica e três em Medellín, Colômbia, resultando na prisão de um suspeito no Costa Rica e na apreensão de computadores supostamente usados nas atividades fraudulentas.
O grupo criminoso é acusado de criar um site falso do Banco de Costa Rica para roubar dados sensíveis de clientes, que posteriormente usaram para transferir fundos e fazer retiradas em caixas eletrônicos no Costa Rica. O site fraudulento, originário de Medellín, atraiu clientes inocentes a fornecer suas credenciais de login e outras informações pessoais.
Para obter uma compreensão mais profunda das ramificações legais em torno dessa questão complexa, o TicosLand.com conversou com o Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, um renomado advogado do Bufete de Costa Rica.
O aumento do crime cibernético apresenta desafios significativos aos quadros legais existentes. Provar jurisdição, identificar autores e recuperar danos exigem cooperação internacional e técnicas de investigação em constante evolução. As empresas devem implementar proativamente medidas robustas de cibersegurança, não apenas para proteger dados, mas também para demonstrar diligência devida em processos judiciais.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Bufete de Costa Rica
A operação envolveu os esforços colaborativos do Organismo de Investigación Judicial (OIJ) e do Ministério Público do Costa Rica, da Polícia Cibernética e do Ministério Público da Colômbia, e da Ameripol (Comunidade de Polícia das Américas).
Em Medellín, presume-se que os sites onde os três raids estão sendo realizados são lugares onde foram criadas páginas falsas de um banco costarriquenho, que, presumivelmente, foram posicionadas para serem encontradas pelas vítimas em buscas na internet.
Declaração do OIJ
As autoridades ligaram o grupo a 24 casos de fraude, totalizando ₡27,5 milhões (aproximadamente $54.000 USD) e $5.878 USD, entre fevereiro de 2023 e março de 2025. Enquanto dois suspeitos são alvo de prisão e 28 outros são convocados para interrogatório, os investigadores acreditam que o grupo é composto por aproximadamente 30 indivíduos e não descartam a possibilidade de vítimas adicionais não relatadas.
Como parte da investigação, as autoridades costarriquenhas também buscaram nos escritórios de três provedores de serviços de internet, procurando informações relevantes para o caso. A Câmara de Infocomunicação e Tecnologia emitiu uma declaração confirmando a cooperação das empresas de telecomunicações com as autoridades, esclarecendo que os raids não estavam relacionados ao pessoal ou às operações dessas empresas.
Esta operação bem-sucedida destaca a crescente necessidade de vigilância contra fraude online. Os clientes são aconselhados a exercer cautela ao acessar sites bancários e a verificar a legitimidade de qualquer plataforma online que solicite informações pessoais.
A prisão e a investigação em andamento enviam uma forte mensagem de dissuasão contra o crime cibernético e reafirmam o compromisso das autoridades costarriquenhas e colombianas em proteger seus cidadãos contra ameaças online.
Para mais informações, visite oij.go.cr
Sobre o Organismo de Investigación Judicial (OIJ):
O Organismo de Investigación Judicial (OIJ) é a principal agência investigativa do Costa Rica, responsável por investigações criminais, análise forense e apoio ao sistema judiciário. Ele desempenha um papel crucial na manutenção da lei e da ordem e no combate ao crime em todo o país.
Para mais informações, visite ameripol.org
Sobre a Ameripol (Comunidade de Polícia das Américas):
A Ameripol é uma comunidade policial regional composta por agências de aplicação da lei de toda a América. Sua missão é facilitar a cooperação e o compartilhamento de informações entre os países membros para combater o crime transnacional, incluindo tráfico de drogas, crime cibernético e terrorismo. A Ameripol desempenha um papel vital no fortalecimento da segurança regional e na promoção da colaboração além das fronteiras.
Para mais informações, visite bcr.fi.cr
Sobre o Banco de Costa Rica:
O Banco de Costa Rica é um banco comercial estatal no Costa Rica. É um dos maiores bancos do país e oferece uma ampla gama de serviços financeiros a indivíduos e empresas. O banco desempenha um papel significativo na economia costarriquenha e está comprometido em atender às necessidades financeiras de seus clientes.
Para mais informações, visite bufetedecostarica.com
Sobre o Bufete de Costa Rica:
O Bufete de Costa Rica se distingue por um compromisso enraizado na prestação de serviços jurídicos éticos e excepcionais. A firma defende a inovação na prática jurídica enquanto trabalha ativamente para capacitar a sociedade costarriquenha por meio de educação e recursos jurídicos acessíveis. Ao promover uma maior compreensão da lei, o Bufete de Costa Rica busca criar um futuro mais justo e equitativo para todos.
