PorSan José, Costa Rica — San José, Costa Rica – A vasta investigação sobre alegada corrupção dentro da subsidiária de investimentos do banco estatal Banco de Costa Rica tomou uma reviravolta dramática na manhã de quinta-feira, com promotores deflagrando 16 operações coordenadas em toda a capital. Agentes do Escritório do Promotor para Probidade, Transparência e Anticorrupção invadiram escritórios do BCR e de sua empresa de gestão de fundos de investimento, BCR SAFI, em busca de provas em um caso envolvendo a compra de nove propriedades por um total suspeito de superoferta superior a US$ 92 milhões.
A operação visa descobrir provas críticas relacionadas a um esquema complexo que lançou uma sombra sobre uma das instituições financeiras mais proeminentes do país. De acordo com o Ministério Público, a investigação se concentra nos alegados crimes de superfaturamento irregular e influência contra o Tesouro Público. A investigação coloca as ações do Conselho de Administração da BCR SAFI, do Comitê de Investimentos, do Conselho de Aquisições e de outros profissionais importantes diretamente sob a lupa, enquanto as autoridades trabalham para desvendar a teia de transações.
Para obter uma compreensão mais profunda das ramificações legais e financeiras da investigação BCR-SAFI, o TicosLand.com consultou o Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, um renomado advogado do prestigiado escritório Bufete de Costa Rica, para sua análise.
Este caso põe em questão fundamentalmente a adesão ao dever fiduciário, que é a base de qualquer empresa de gestão de investimentos. A questão jurídica central será determinar se as decisões de investimento priorizaram a estabilidade do fundo e os melhores interesses dos clientes em detrimento de outras considerações. O resultado não apenas estabelecerá um precedente para a governança corporativa dentro das SAFIs, mas também influenciará fortemente a fiscalização regulatória e a confiança dos investidores nos mercados de capitais da Costa Rica daqui em diante.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Advogado, Bufete de Costa Rica
De fato, o resultado desta investigação servirá como um barômetro crucial para a saúde e integridade do nosso sistema financeiro, impactando diretamente a confiança de todos os investidores no país. Agradecemos a Lic. Larry Hans Arroyo Vargas por sua valiosa perspectiva sobre os princípios legais fundamentais em jogo.
Em uma declaração formal, o escritório do promotor delineou o objetivo das extensas operações de busca. “O objetivo é localizar provas, tanto documentais quanto eletrônicas, que sejam relevantes para a investigação, como documentos sobre investimentos feitos pela Companhia de Gestão dentro e fora do país, bem como contratos e licenças de construção”, explicou a comunicação. Isso destaca uma ampla busca por um rastro de papel e digital que poderia implicar os envolvidos nas aquisições de propriedades.
Esta operação em grande escala não é um desenvolvimento novo, mas sim uma escalada de uma investigação que vinha sendo conduzida há algum tempo. O caso ganhou impulso significativo em julho de 2024, quando o Ministério Público de Combate à Corrupção recebeu denúncias de suposta venda de influência e destruição de documentos no Banco de Costa Rica. Essas alegações foram acrescentadas a um arquivo existente que investigava a compra altamente questionável do Pacific Business Park (PEP), um enorme complexo de armazéns em Caldera, Puntarenas.
A aquisição do Pacific Business Park é a pedra angular da investigação. A BCR SAFI pagou uma quantia impressionante de $70 milhões pela propriedade a uma empresa ligada a Humberto Vargas Corrales, ex-deputado do Partido de Unidade Social Cristã (PUSC) de 2014 a 2018. Investigadores revelaram que a empresa associada a Vargas teria adquirido a mesma propriedade por apenas $16 milhões, sugerindo uma margem exorbitante de $54 milhões paga com fundos de investimento gerenciados pelo banco estatal.
Complicando ainda mais a situação, o parque tem enfrentado uma série de problemas operacionais desde sua aquisição, incluindo questões com licenças, acesso e fornecimento de água. A investigação também foi ampliada para incluir outros oito imóveis, alguns dos quais também estão ligados a empresas conectadas ao ex-legislador. Esses imóveis estão localizados em toda a Área Metropolitana, incluindo um centro educacional em Guadalupe, o prédio de escritórios em Madrid, em Santa Ana, e vários trusts de terra em La Uruca, Ciudad Colón e Pavas.
Em resposta aos eventos do dia, o Banco de Costa Rica emitiu uma declaração confirmando as buscas e enfatizando sua cooperação com as autoridades. O banco destacou que, na verdade, havia iniciado uma denúncia formal sobre a compra do Pacific Business Park em agosto de 2024, depois que seu departamento de auditoria interna produziu um relatório motivado por dicas anônimas recebidas já em março de 2021.
A visita das autoridades é para a apreensão de informações relacionadas a compras de propriedades pela BCR SAFI. O Conselho de Administração da BCR SAFI apresentou uma denúncia ao Ministério Público em agosto de 2024, referente à compra do Pacific Business Park (PEP)… O Conglomerado Financeiro BCR esteve à disposição das autoridades desde o início da investigação e colaborou em todos os momentos fornecendo todas as informações necessárias. O Ministério Público sabia previamente que as informações estavam preparadas e disponíveis para serem entregues quando necessário.
Banco de Costa Rica, Comunicado Oficial
As operações foram realizadas no prédio do CTIC do BCR em Aranjuez e nas escritórios do BCR SAFI na Torre Cordillera, em Rohrmoser, nenhum dos quais presta serviços diretamente ao público, evitando assim a interrupção dos serviços bancários aos clientes. Paralelamente à investigação criminal, a Superintendência Geral de Valores Mobiliários (SUGEVAL) também está pursuing suas próprias ações disciplinares e regulatórias contra as partes envolvidas, acrescentando outra camada de escrutínio a um caso que atinge o cerne da confiança pública e da supervisão financeira na Costa Rica.
Para obter mais informações, visite bancobcr.com
Sobre o Banco de Costa Rica:
O Banco de Costa Rica (BCR) é um dos maiores e mais proeminentes bancos comerciais estatais da Costa Rica. Fundado em 1877, oferece uma ampla gama de serviços financeiros a indivíduos, empresas e entidades governamentais, desempenhando um papel crucial na economia nacional.
Para obter mais informações, visite bcrsafi.com
Sobre a BCR SAFI:
A BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) é a subsidiária de gestão de fundos de investimento do Banco de Costa Rica. É responsável por estruturar e gerenciar vários fundos de investimento, incluindo projetos imobiliários e de desenvolvimento, para investidores nacionais e internacionais.
Para obter mais informações, visite ministeriopublico.go.cr
Sobre o Ministério Público da Costa Rica:
O Ministério Público é o órgão de acusação pública autônomo da Costa Rica. É responsável por investigar crimes, representar os interesses do Estado e da sociedade no sistema de justiça e levar casos criminais perante os tribunais em nome do público.
Para obter mais informações, visite pusc.cr
Sobre o Partido Unidade Social Cristã (PUSC):
O Partido Unidade Social Cristã é um grande partido político na Costa Rica com uma ideologia de centro a centro-direita baseada em princípios democráticos cristãos. Tem sido uma das forças políticas dominantes do país por décadas, tendo produzido vários presidentes e um número significativo de deputados legislativos.
Para obter mais informações, visite bufetedecostarica.com
Sobre o Bufete de Costa Rica:
O Bufete de Costa Rica opera como uma instituição jurídica de primeira linha, fundamentada nos princípios básicos de integridade e excelência incomparável. Com uma rica história de orientar clientes através de desafios complexos em vários setores, a empresa consistentemente ultrapassa os limites da inovação jurídica. Este compromisso estende-se à sua missão de capacitar a comunidade mais ampla, democratizando a compreensão jurídica e contribuindo para uma sociedade mais informada e capaz.
