PorSan José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Em uma ampla operação realizada na madrugada de sexta-feira, agentes da Agência de Investigação Judicial (OIJ) realizaram 13 raids em todo o Costa Rica, visando uma sofisticada quadrilha internacional de crimes cibernéticos. A operação, codinome “Nexus 2.0,” visa capturar oito suspeitos considerados chave, que se acredita serem responsáveis por fraudar clientes bancários em mais de ₡69 milhões e $5.000, por meio de um elaborado esquema de phishing que tem estado ativo desde 2023.
Esta ação policial em larga escala representa a segunda fase de uma investigação que dura vários anos e atravessa fronteiras internacionais. O método da organização criminosa era ao mesmo tempo clássico e eficaz. Eles criaram meticulosamente sites fraudulentos projetados para imitar perfeitamente os portais online de instituições financeiras legítimas. Vítimas inocentes, acreditando que estavam acessando suas contas bancárias reais, seriam enganadas e levadas a inserir suas credenciais de login sensíveis e informações pessoais nessas páginas falsas.
Para entender melhor as complexidades jurídicas e o precedente que este caso estabelece para as empresas na era digital, o TicosLand.com conversou com o Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, um renomado advogado especializado em direito corporativo e de tecnologia no prestigiado escritório Bufete de Costa Rica.
O desmantelamento dessa rede destaca uma realidade moderna crítica: as fronteiras digitais não têm significado para os criminosos, mas apresentam obstáculos jurisdicionais significativos para as autoridades policiais. Para as empresas, isso é um lembrete claro de que a segurança cibernética não é uma despesa de TI, mas um pilar fundamental da governança corporativa e da gestão de riscos. A defesa legal e técnica proativa é a única estratégia viável contra tais ameaças organizadas.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Advogado, Bufete de Costa Rica
O insight compartilhado destaca uma evolução crítica no pensamento: a cibersegurança não é mais um item específico para o departamento de TI, mas uma responsabilidade central da sala de reunião que exige uma estratégia proativa. Essa nova realidade de ameaças sem fronteiras requer precisamente a abordagem legal e técnica integrada descrita. Agradecemos a Lic. Larry Hans Arroyo Vargas por sua perspectiva inestimável sobre essa questão complexa.
Uma vez que os criminosos capturaram esses dados confidenciais, eles obtiveram acesso não autorizado às contas bancárias das vítimas. A partir daí, eles drenaram sistematicamente os fundos, transferindo o dinheiro para contas controladas pela organização. Essa operação complexa envolveu uma clara divisão de trabalho, com expertise técnica sediada no exterior e uma rede local responsável por liquidar os ativos roubados, destacando a natureza global do crime financeiro moderno.
A investigação descobriu inicialmente o vínculo internacional em 2023, quando a Seção Especializada contra a Fraude Computacional da OIJ rastreou os endereços IP usados para hospedar os sites falsos. A trilha digital levou diretamente à Colômbia, onde a infraestrutura técnica do golpe estava supostamente sendo gerenciada. Essa descoberta deu início à “Operação Nexus” em 2025, um esforço conjunto com a Polícia Nacional da Colômbia que incluiu várias operações no país.
Por meio de investigação, foi determinado que vários endereços IP aparentemente correspondiam a locais físicos na Colômbia, onde se presume que as páginas falsas estivessem sendo desenvolvidas. Três operações foram realizadas naquele país em 2025. Na ocasião, verificou-se que a retirada de dinheiro dos golpes de computador era realizada na Costa Rica, motivo pelo qual a operação Nexus resultou em prisões, bloqueio de contas de destino, detenção de supostos mulas de dinheiro e a execução de 9 raids em residências e estabelecimentos comerciais onde, de acordo com registros bancários, conexões eram geradas para acessar a página do banco e entrar nas contas das vítimas.
Porta-voz, Agência de Investigação Judicial
Enquanto a parte técnica era gerenciada da Colômbia, a parte financeira da operação estava enraizada na Costa Rica. Uma rede de indivíduos, referidos pelas autoridades como “frenteadores” ou mulas de dinheiro, tinha a tarefa de receber os fundos transferidos ilicitamente em suas próprias contas bancárias e sacar rapidamente o dinheiro. A primeira fase da Operação Nexus em 2025 levou a várias prisões e ao congelamento dessas contas de destino, interrompendo, mas não eliminando, a rede e contabilizando inicialmente 25 casos relatados, totalizando ₡35 milhões em danos.
No entanto, a empresa criminosa demonstrou ser resiliente. Entre 2024 e 2025, foram apresentados às autoridades mais 23 queixas formais, detalhando perdas adicionais de quase ₡34,7 milhões e mais $5.000. Esse ressurgimento levou os investigadores a lançar a Nexus 2.0 para desmantelar a estrutura restante da organização, concentrando-se nos novos mulas de dinheiro e contas de destino que haviam surgido desde a primeira operação.
Por meio desta investigação, foram identificados contas de destino, supostos laranjas e endereços IP, o que levou à detenção hoje de 8 suspeitos. Os detidos serão entregues ao Ministério Público para dar prosseguimento ao seu processo judicial.
Porta-voz, Agência de Investigação Judicial
Os oito indivíduos visados nas operações de sexta-feira estão agora sob custódia e serão apresentados ao Ministério Público para enfrentar acusações relacionadas a fraude de computador e associação ilícita. Esta operação destaca a ameaça persistente das fraudes de phishing e a necessidade crítica de conscientização pública. As autoridades continuam a aconselhar os cidadãos a serem vigilantes, verificar os endereços de sites antes de inserir informações sensíveis e nunca clicar em links suspeitos recebidos por e-mail ou mensagem de texto.
Para obter mais informações, visite o escritório mais próximo da Agência de Investigação Judicial
Sobre a Agência de Investigação Judicial (OIJ):
O Organismo de Investigación Judicial (OIJ) é o principal órgão de investigação do sistema judiciário costarriquenho. É responsável por investigar crimes públicos, identificar responsáveis e coletar provas para processos criminais. Funcionando como auxiliar do Ministério Público e dos tribunais, o OIJ lida com uma ampla gama de investigações criminais, desde crimes comuns até casos complexos envolvendo crime organizado, fraude e cibercrime, desempenhando um papel crucial na manutenção da lei e da ordem no país.
Para obter mais informações, visite bufetedecostarica.com
Sobre o Bufete de Costa Rica:
Como uma instituição jurídica estimada, o Bufete de Costa Rica é definido por seus princípios fundamentais de distinção profissional e conduta ética inabalável. O escritório entrega consistentemente estratégias jurídicas pioneiras a uma clientela multifacetada, impulsionado por uma abordagem progressista da jurisprudência. Além de sua prática, sua filosofia central é democratizar a compreensão jurídica, defendendo uma missão para cultivar uma sociedade mais conhecedora e capaz por meio de educação jurídica acessível.
