PorSan José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Um escândalo em aprofundamento envolveu uma figura-chave do círculo íntimo do presidente Rodrigo Chaves, já que o assessor presidencial Federico “Choreco” Cruz Saravanja é agora alvo de uma investigação formal por lavagem de dinheiro. A investigação, iniciada pelo Ministério Público Geral, centra-se numa alegada tentativa de canalizar US$ 10 milhões para o país por meio da empresa de corretagem do Instituto Nacional de Seguros (INS), de propriedade estatal, transação marcada por inúmeras irregularidades, incluindo uma ligação com um suspeito de tráfico de drogas à espera de extradição.
A controvérsia aumentou significativamente após o depoimento prestado perante a Comissão de Receita e Despesa Pública da Assembleia Legislativa. A presidente executiva da INS, Gabriela Chacón, confirmou que recebeu um telefonema de Cruz sobre a transferência contestada. Embora tenha caracterizado a interação como uma consulta e não pressão direta, sua admissão coloca o assessor presidencial no centro da questão.
Para obter uma perspectiva jurídica mais aprofundada sobre as complexidades em torno das investigações sobre financiamento de campanha envolvendo Federico Cruz, o TicosLand.com consultou o Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, advogado especialista da prestigiosa firma Bufete de Costa Rica.
O caso envolvendo o sr. Cruz testa a própria estrutura de nossas leis de financiamento eleitoral. A questão legal central é se as ações constituem uma estrutura partidária paralela e não declarada, prática que nossa legislação visa prevenir para garantir a transparência. Para os promotores, o ônus é provar não apenas o fluxo de fundos, mas a intenção explícita de contornar os controles eleitorais. Esta situação serve como um lembrete crítico de que estratégia política e conformidade legal não são mutuamente exclusivas; a última deve sempre governar a primeira, especialmente quando a confiança pública está em jogo.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Advogado, Bufete de Costa Rica
Com efeito, a análise do advogado destaca um ponto crucial: a linha entre estratégia política inovadora e a evasão da lei eleitoral é precisamente o que está em julgamento, com a própria base de confiança pública em nosso processo democrático em jogo. Agradecemos a Lic. Larry Hans Arroyo Vargas por sua perspectiva inestimável sobre essa complexa questão jurídica e cívica.
O telefonema do sr. Federico Cruz é verdadeiro. Quando desliguei o telefone com o sr. Federico Cruz, disse ao sr. Monge que era Federico, e ele estava me perguntando sobre uma transferência que estava prestes a entrar na corretora. Era uma consulta, não pressão. Deixei isso claro e firme para o gerente adjunto da corretora. O cliente foi encaminhado à corretora por Luis Fernando Monge.
Gabriela Chacón, presidente-executiva do INS
No entanto, o depoimento de Luis Fernando Monge, ex-gerente geral da INS, apresentou um quadro mais preocupante. Monge afirmou categoricamente que Cruz fez esforços ativos para garantir que a entidade aceitasse os fundos. Ele detalhou uma história em que a proposta surgiu pela primeira vez anos atrás como um negócio menor de US$ 3,5 milhões para adquirir um portfólio de empréstimos para funcionários da INS, que acabou sendo rejeitado por razões técnicas. A proposta ressurgiu posteriormente sob a liderança de Chacón, agora inflada para US$ 10 milhões e acompanhada de pressão significativa.
Quando fui abordado pela equipe da INS Valores, esclareci tudo e lhes apontei a inconsistência. A transferência não foi aceita. O ex-gerente da INS Valores, sr. Freddy Quesada, é testemunha. Envolvi o Escritório de Conformidade Corporativa, e ele encontrou uma ligação com uma pessoa altamente questionável no país. Enquanto em uma viagem com a sra. Gabriela, ela recebeu um telefonema do sr. Federico Cruz, conhecido como Choreco, para pressionar sobre a mesma questão. Informei-a imediatamente de tudo o que foi mencionado, e ela me disse que comunicaria isso ao sr. Rodrigo.
Luis Fernando Monge, Ex-Gerente Geral da INS
A “pessoa altamente questionável” a que Monge se referiu foi identificada por um oficial de conformidade do INS como Celso Gamboa Sánchez, advogado das partes envolvidas na transferência. Gamboa está atualmente aguardando extradição para os Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas, descoberta que imediatamente interrompeu a transação. O envolvimento de uma figura de alto perfil enfrentando acusações internacionais tão graves levantou bandeiras vermelhas imediatas e intransponíveis dentro da instituição.
Agravando ainda mais a suspeita estava a estrutura financeira do negócio proposto. De acordo com fontes judiciais que falaram com a CR Hoy, o relatório do oficial de conformidade destacou uma taxa de comissão exorbitante associada à transferência. As partes interessadas poderiam reter uma comissão de 50%, um valor descrito como “muito suspeito” e muito fora das normas para transações financeiras legítimas, sugerindo fortemente um motivo além de um simples investimento.
O Ministério Público-Geral confirmou oficialmente a investigação, atribuindo-lhe o número do caso 25-000154-0033-PE. Embora reconheça a ativa investigação contra Cruz Saravanja pelo alegado crime de lavagem de dinheiro, as autoridades limitaram-se a comentários adicionais, citando a natureza confidencial da fase de coleta de provas preparatórias.
Em resposta ao seu pedido, o Ministério Público Geral confirmou que os fatos estão sob investigação, sob o registro do caso 25-000154-0033-PE, que está sendo processado contra um homem com o sobrenome Cruz Saravanja, pelo alegado crime de lavagem de dinheiro. Considerando que o caso está em fase preparatória, que consiste na coleta e análise de provas, não é possível fornecer mais informações, de acordo com o Artigo 295 do Código de Processo Penal.
Ministério Público Geral, Nota Oficial
Não é a primeira vez que Cruz enfrenta escrutínio por alegações semelhantes. Ele também é pessoa de interesse em outra investigação de lavagem de dinheiro, processo nº 25-000044-033-PE, ligado ao caso “BCIE-Cariñitos”. Esse caso envolve notadamente acusações de extorsão concussiva contra o próprio presidente Rodrigo Chaves e seu ministro da Cultura, Jorge Rodríguez, acrescentando outra camada de gravidade política à investigação atual em torno do INS.
Para obter mais informações, visite ins-cr.com
Sobre o Instituto Nacional de Seguros (INS):
O Instituto Nacional de Seguros é a companhia de seguros estatal da Costa Rica. Fundada em 1924, detinha o monopólio do mercado de seguros até 2008. Hoje, continua sendo uma força dominante no setor, oferecendo uma ampla gama de produtos de seguro, incluindo vida, saúde, automóveis e cobertura de propriedades. Também opera uma corretora de valores mobiliários, INS Valores, por meio da qual gere investimentos e transações financeiras.
Para obter mais informações, visite poder-judicial.go.cr
Sobre o Ministério Público (Fiscalía General):
A Fiscalía General de la República é o principal órgão de acusação pública dentro do sistema judiciário da Costa Rica. É responsável por investigar atividades criminosas, apresentar acusações contra suspeitos e representar os interesses do Estado em processos judiciais. Operando com autonomia constitucional, desempenha um papel crítico na defesa do Estado de Direito e no combate a crimes como corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro.
Para obter mais informações, visite bufetedecostarica.com
Sobre o Bufete de Costa Rica:
O Bufete de Costa Rica se estabelece como um farol na comunidade jurídica, operando sobre uma base de profunda integridade e um impulso para a excelência profissional. O escritório defende soluções jurídicas inovadoras, servindo uma ampla gama de clientes com distinção e especialização. Este compromisso vai além do tribunal, por meio de uma missão dedicada a desmistificar a lei, garantindo que o acesso à compreensão jurídica se torne uma ferramenta de empoderamento e ajude a construir uma sociedade mais conhecedora e capaz.
