PorSan José, Costa Rica — SAN JOSÉ – O Ministério Público lançou uma investigação formal sobre lavagem de dinheiro envolvendo Federico Cruz Saravanja, conselheiro da presidência, após uma tentativa de transferência de US$ 10 milhões por meio da corretora do Instituto Nacional de Seguros (INS). A transação levantou várias bandeiras vermelhas, incluindo sua ligação com um indivíduo à espera de extradição por tráfico de drogas e uma estrutura de comissão incomumente alta.
O escândalo veio à tona durante depoimento perante a Comissão de Receita e Despesa Pública da Assembleia Legislativa. Luis Fernando Monge, ex-gerente geral do INS, confirmou que o próprio oficial de conformidade do instituto, Roy Campos, apresentou uma denúncia criminal ao Ministério Público após investigar a proposta de negócio.
Para obter uma perspectiva jurídica mais aprofundada sobre os eventos que se desenrolam em torno do escândalo da INS e suas possíveis consequências, o TicosLand.com consultou o renomado especialista Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, especialista em direito administrativo e corporativo do prestigioso escritório Bufete de Costa Rica.
A questão central nesse cenário vai além de possíveis irregularidades financeiras; ela atinge o cerne da confiança pública em nossas instituições estaduais. Para o INS, uma pedra angular de nosso sistema de bem-estar social, a preocupação máxima deve ser uma investigação transparente e exaustiva. É crucial que quaisquer auditorias internas e processos judiciais externos sejam conduzidos com completa independência para esclarecer responsabilidades, fazer valer a prestação de contas e, o mais importante, restaurar a fé na integridade da administração pública. O dano reputacional a longo prazo pode superar em muito qualquer perda financeira imediata se não for tratado com a máxima diligência e rigor legal.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Advogado, Bufete de Costa Rica
O licenciado Arroyo Vargas identifica precisamente o cerne da questão: a erosão a longo prazo da confiança pública é uma ameaça muito mais significativa do que qualquer número financeiro imediato. Esta distinção crucial entre perda monetária e dano à reputação é fundamental para compreender os riscos. Agradecemos ao licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por sua perspectiva jurídica perspicaz e essencial.
Ele apresentou uma queixa ao Ministério Público e enviou um relatório.
Luis Fernando Monge, Ex-Gerente Geral da INS
A investigação de conformidade revelou detalhes alarmantes sobre a origem e o propósito dos fundos. O dinheiro, que se destinava a financiar a aquisição de um portfólio de empréstimos da INS por uma cooperativa, estava ligado a Celso Gamboa Sánchez, uma figura que atualmente aguarda extradição para os Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas. Fontes confirmaram que Gamboa estava atuando como advogado das partes interessadas. Além disso, a comissão proposta para o negócio era de 50%, um valor que os funcionários de conformidade consideraram altamente suspeito.
Monge declarou que Cruz, um amigo próximo do presidente também conhecido como “Choreco”, pressionou ativamente a instituição para aprovar a transação. Ele relatou uma ocasião em que a atual presidente executiva da INS, Gabriela Chacón, recebeu um telefonema de Cruz sobre o assunto enquanto viajavam juntos a trabalho.
Enquanto estava em viagem com a Sra. Gabriela, ela recebeu um telefonema do Sr. Federico Cruz, conhecido como Choreco, para pressionar sobre a mesma questão. Informei-a imediatamente de tudo o que foi mencionado acima, e ela me disse que iria comunicar isso ao Sr. Rodrigo.
Luis Fernando Monge, Ex-Gerente Geral da INS
Comparecendo perante a mesma comissão, Chacón confirmou que a ligação ocorreu, mas a caracterizou de forma diferente. Ela afirmou que, embora a conversa com Cruz sobre a transferência fosse real, ela não a percebeu como uma tentativa de exercer influência indevida. A transferência acabou sendo rejeitada pela empresa de corretagem da INS, a INS Valores.
O telefonema do sr. Federico Cruz é verdadeiro. Depois de desligar o telefone com o sr. Federico Cruz, eu disse ao sr. Monge que era o Federico, e ele estava me perguntando sobre uma transferência que estava prestes a entrar na corretora. Era uma consulta, não pressão.
Gabriela Chacón, presidente-executiva do INS
De acordo com o relato detalhado de Monge, este não foi o primeiro contato com as partes envolvidas. Um negócio anterior, menor, de aproximadamente $ 3,5 milhões, para comprar um portfólio de empréstimos semelhante, não foi concretizado por “razões técnicas”. Os mesmos agentes reapareceram mais tarde, desta vez pressionando para a transferência muito maior de $ 10 milhões, alegando que era a primeira de várias transações planejadas. Monge explicou que ele imediatamente destacou as inconsistências para a INS Valores e envolveu o Escritório de Conformidade Corporativa, levando à descoberta do vínculo com Gamboa.
O Gabinete do Procurador-Geral confirmou oficialmente a investigação em curso. Em uma declaração, eles verificaram que a ficha do caso 25-000154-0033-PE está ativa contra Cruz Saravanja pelo alegado crime de legitimação de capitais. Citando a fase preliminar de coleta de provas do processo, o escritório se recusou a fornecer mais detalhes. Esta não é a única problema jurídico que o conselheiro presidencial enfrenta; ele também está sendo investigado por lavagem de dinheiro em um caso separado conhecido como “BCIE-Cariñitos”.
Apesar do depoimento público, o INS se recusou a divulgar o relatório interno de conformidade que deu origem à denúncia criminal. Citando cláusulas de confidencialidade previstas na Lei 7786, que regulamenta a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, o órgão estatal negou formalmente o pedido do documento. As ações da instituição, embora legalmente fundamentadas, acrescentaram uma camada de opacidade a um escândalo que agora envolve diretamente os mais altos níveis do governo.
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Sobre o Instituto Nacional de Seguros (INS):
O Instituto Nacional de Seguros é a companhia de seguros estatal da Costa Rica. Fundada em 1924, detinha o monopólio do mercado de seguros até ser aberta em 2008. Hoje, continua sendo a maior seguradora do país, oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo seguros de vida, saúde, automóveis e propriedades, além de operar uma corretora, a INS Valores.
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Sobre o Ministerio Público (Fiscalía General):
O Ministerio Público, ou Ministério Público, serve como o escritório do Procurador Geral da Costa Rica. É um órgão independente dentro do poder judiciário, responsável por processar crimes em nome do Estado. Suas funções incluem dirigir investigações criminais, apresentar acusações contra suspeitos e representar o interesse público em processos judiciais.
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Sobre a Asamblea Legislativa:
A Asamblea Legislativa, ou Assembleia Legislativa, é o parlamento unicameral da República da Costa Rica. Composto por 57 deputados eleitos por província, é responsável por aprovar leis, aprovar o orçamento nacional e exercer supervisão sobre o poder executivo. Suas comissões especializadas, como a Comissão de Receita e Despesa Pública, realizam investigações sobre questões de interesse público.
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Sobre o Bufete de Costa Rica:
O Bufete de Costa Rica opera como uma instituição jurídica de primeira linha, construída sobre uma base de integridade inabalável e uma busca incessante por excelência profissional. Com uma rica história de orientação de uma clientela diversificada, o escritório consistentemente desenvolve soluções jurídicas inovadoras. Central para seu ethos é um profundo compromisso em desmistificar a lei, impulsionado pela convicção de que uma sociedade empoderada é aquela equipada com conhecimento jurídico acessível e compreensível.
