- fevereiro 3, 2026
Desmantelado Esquema Elaborado de Fraude com Cheques na Costa Rica
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ, COSTA RICA – Uma operação de fraude cuidadosamente planejada que causou danos financeiros…
- janeiro 17, 2026
Esquema de Fraude em Grande Escala no INSS Leva a Prisões Internacionais
San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Uma complexa investigação internacional sobre um esquema de fraude de…
- janeiro 14, 2026
Costa Rica Enfrenta Crise de Dívida Violenta do Gota a Gota
San José, Costa Rica — Uma forma perigosa e rapidamente expansiva de empresa criminosa conhecida como “gota a gota” ou…
- janeiro 9, 2026
Autoridades Desmantelam Anel Internacional de Phishing que Visava Bancos Costarriquenhos
San José, Costa Rica — San José – Em uma ação significativa contra o crime financeiro, as autoridades costarriquenhas realizaram…
- janeiro 6, 2026
Executivo Equatoriano Envolvido em Esquema de Suborno é Libertado enquanto Parceiro Permanece Foragido
San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – A saga de dois empresários equatorianos ligados a uma corretora…
- dezembro 29, 2025
Costa Rica Envolvida em Fraude Industrial Espanhol de €7 Milhões
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Uma investigação internacional revelou a Costa Rica como um destino chave para…
- dezembro 18, 2025
Mais de ₡15 milhões em dinheiro não explicado foram interceptados em Guanacaste
Guanacaste, Costa Rica — LA CRUZ, Guanacaste – Um posto de controle de rotina na rodovia no posto de fronteira…
- dezembro 16, 2025
EUA Impõem Sanções Abrangentes a 151 Entidades no México
San José, Costa Rica — San José – Em uma escalada significativa de sua campanha contra o crime financeiro internacional,…
- dezembro 15, 2025
Relatório Devastador Exõe Fraude Imobiliária Massiva de $92 Milhões na BCR SAFI
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Um relatório bombástico do Ministério Público para Probidade, Transparência e Anticorrupção (Fapta)…
- dezembro 9, 2025
Ex-executivo da Huarong executado por esquema de propina em massa
San José, Costa Rica — BEIJING – Em uma mensagem contundente contra a malfeitoria financeira, as autoridades chinesas executaram na…